5351-У – устанавливает требования к кредитным организациям, которым в соответствии с пунктом 1.5-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также к микрофинансовым компаниям, которые на основании договора могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физлица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
Официальные реквизиты нормативного акта:
Указание Банка России от 11.12.2019 № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.